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人民日报:“猜猜我是谁”,基本都是骗
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  • 发布时间:2018-03-28

    在广东省茂名市电白区,“猜猜我是谁”“我是你领导”地域性电信诈骗犯罪突出,201510月被公安部列为全国第一批重点整治的7个地域性电信诈骗犯罪源头地之一。

今年3月,广东省公安部门侦破“飓风2号”电信网络诈骗犯罪专案,共摧毁“猜猜我是谁”类电信诈骗犯罪窝点48个,抓获犯罪嫌疑人236名,当场缴获作案手机438台、手机卡275张、银行卡1115张,公民个人信息22.4万条……这是电白区打击电信诈骗犯罪取得的阶段性成果。

   “猜猜我是谁”“我是你领导”类冒充熟人进行电信诈骗是如何实施的?诈骗团伙内部如何分工配合?百姓如何进行防范?近日,记者采访了办案民警和在押的部分电信诈骗犯罪嫌疑人。

利用群众好面子心理, 

 

冒充熟人诈骗 

 

  “当前,在电白地区,‘猜猜我是谁’‘我是你领导’仍然是最为主要的两种电信网络诈骗形式。”茂名市电白区人民检察院检察委员会专职委员陈胜介绍,打电话、发信息是主要的两种行骗形式。

  “猜猜我是谁?”犯罪分子往往一开口就问这个问题,如果按照对方问题进行猜测,对方就会顺势变成你口中的那位好友,并称自己刚刚换了电话号码以排除接听人核实电话的心理。茂名市公安局刑警支队三大队大队长赖劲向记者介绍:“第二天,犯罪分子会再次打电话称自己遇到了麻烦,需要一些钱进行摆平。他们一般借口出车祸或者因为嫖娼被抓不好意思向家里说,以此进行诈骗。”

  办案民警介绍,中国人传统重情义、好面子怕失礼仪、热心肠急于救人危难,犯罪分子利用公众这种心理,冒充熟人骗取信任从而有步骤地实施诈骗。“我是你领导”类的诈骗也是利用公众这一特点。

  在“我是你领导”的骗局中,犯罪分子声称自己是领导并以个人电话拨打的,通过准确报出部分电话接听人的个人或家庭信息,并要求接听人第二天指定的时间点去领导办公室。第二天,犯罪分子利用下级对上级的信任,又以临时有更大的领导前来检查工作,需要准备礼物为借口,让接听者向指定的银行卡账号汇钱。

   一次骗局中,往往不是诈骗一笔就结束。据赖劲介绍,犯罪分子编造各种理由,比如说买礼物钱还不够等,要求接听者继续汇款,直到受害人醒悟或者没钱为止。

犯罪团伙分工明确, 

 

各环节相互不交集 

 

  415日,在茂名市第一看守所,记者采访了在押的电信诈骗犯罪嫌疑人。苏某原本从事软件工作,因为发生交通事故欠钱后,“想着来钱快,感觉不会那么容易被抓就干上了这行。”苏某在骗局中专门负责打电话。“我3月份才开始,还在‘学习中’,先听别人怎么说怎么做,对于行骗的术语,也会有专门的‘台本’。每天打电话的时间段不固定,有时早,有时晚,一般每天拨打几十个。”苏某告诉记者,公民的电话等信息是通过QQ由另一组人提供,具体哪些人在做、如何进行,自己并不清楚;在赃款的分配中,一般电话组能够分到50%。

陈某,在骗局中负责开办银行卡,“一般通过小广告打电话能够买到身份证,180元一张,双方找一个出租屋进行交易,这些都是真实的身份证。”

  “为了后续开办银行卡顺畅,进行身份证交易时,都会选取五官与自己相近的购买。”陈某介绍了自己购买的一次经历,他从200多张身份证中选出了与自己长相较为相近的6张。每一张身份证,陈某都会办理一个对应的手机卡,并办了5张银行卡,这一套卡证打包可以卖到1300元。

林某今年32岁,因为家庭经济困难,从今年1月份开始,经过朋友介绍负责取款环节。开始时,林某掌握了开户行不同的8张银行卡,到案时,还掌握3张卡。据林某介绍,自己取款时,并未采取遮挡等措施;每天取款的次数不规律,平均一两次,每提取1万元自己能拿到300元的报酬;取出来的款项都交给了朋友,但是对于其他环节自己并不清楚。

通过采访犯罪嫌疑人,记者了解到,该犯罪团伙组织严密、分工明确,各环节相互不交集。“电信诈骗犯罪团伙的组织形式呈现职业化、智能化的特点,其内部分工明确,犯罪各个环节相对独立。一个‘猜猜我是谁’的电信诈骗犯罪团伙,可分为组织策划者、银行卡提供者、公民个人信息提供组、拨打电话组、取款组5个环节。”办案民警告诉记者,这5个环节相对独立,各个环节具体实施犯罪行为互不交集,这是电信诈骗犯罪的一个特点,给侦查办案工作带来了很大的挑战。

个人信息应注意安全, 

 

汇款转账更要谨慎 

 

   为加强打击电信诈骗犯罪工作,电白区公安分局制定了举报奖励措施,将54名重大电信诈骗逃犯特征精心制作成扑克牌通缉令,印制张贴悬赏通告4万多份;在麻岗镇,各村成立了中心户长制度和党员分片联系户责任区制度,实行党员分片负责联系一定户数,村干部负责联系重点人员制度;在镇、村成立反诈同盟会,吸收社会乡贤、老党员、老干部、退休教师等成员,利用社会力量开展反电信诈骗……

   2014年,电白成立了粤西地区第一支反电信诈骗犯罪大队,据电白区公安分局反诈大队大队长李闯介绍,自建区以来,截至2016420日,全区共破案422宗,刑拘439人,逮捕317人,抓获逃犯157名;共协助全国247个兄弟单位协破电信网络诈骗案件830宗,协助外单位抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人245人,其中逃犯145人。

电白区区委副书记、区长华翠指出:“打击电信诈骗犯罪工作取得了阶段性成效,但是打击整治熟人类诈骗犯罪的任务依然艰巨。”

麻岗镇党委负责人吴伟华认为,打击电信诈骗存在一些难点,如电信网络诈骗活动空间大、隐蔽性强、投入成本低,市场上还能买到无实名制电话卡,办理银行卡门槛低等,需要各部门配合进一步压缩犯罪空间。

   针对个人信息来源问题,办案民警介绍,犯罪分子主要是通过互联网进行交易买卖,每条个人信息58毛钱。办案民警提醒,对于在商场等地办理会员卡等事项填写个人信息时,没有必要全部如实填写,以防带来安全风险;另外,对于涉及汇款转账的情况,一定要谨慎对待,及时和警方进行联系。

采访中,陈某介绍,用购买来的身份证进行银行开户时,审核并不严格,大多数情况都能够办理成功。其中涉及的监管问题,需要相关部门进行严格把关。此外,实施诈骗行为的人员呈现低龄化的特点,如何抓好教育、就业,也需要社会多方面的努力。

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